日  期

重 要 決 議 事 項

113.08.13

1.    113年第2季合併財務報告。

2.    本公司內部稽核主管任免案。

3.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.05.07

4.    113年第1季合併財務報告。

5.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.03.13

1.    112年員工及董事酬勞分派案。

2.    112年營業報告書及財務報告案。

3.    112年盈餘分配案。

4.    提報112年內部控制制度聲明書案。

5.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.01.30

1.    簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

2.    擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務。

3.    訂定本公司「風險管理實務守則」案。

全體出席委員無異議照案通過。

112.11.08

1.    112年第3季合併財務報告。

2.    訂定113年度稽核計畫。

3.    本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。

4.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

112.08.10

1.    推選審計委員會之召集人及會議主席案。

2.    資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，變更財務報表簽證會計師。

3.    112年第2季合併財務報告。

4.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。