日 期

重 要 決 議 事 項

114.05.06

1.    114年第1季合併財務報告。

2.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

114.03.13

1.    113年員工及董事酬勞分派案。

2.    113年營業報告書及財務報告案。

3.    113年盈餘分配案。

4.    提報113年內部控制制度聲明書案。

5.  修訂本公司「薪工循環」部分條文案。

6.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

114.01.20

1.    簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.11.12

1.    113年第3季合併財務報告。

2.    本公司轉投資公司HUITEX Limited增資案。

3.    本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。

4.    修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

5.    修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

6.    修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

7.    修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」部分條文案。

8.    修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

9.    修訂本公司「內稽制度」部分條文案。

10. 修訂本公司組織圖案。

11. 訂定本公司「永續發展實務守則」案。

12. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製與作業辦法」案。

13. 訂定114年度稽核計畫。

14. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.08.13

1.    113年第2季合併財務報告。

2.    本公司內部稽核主管任免案。

3.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.05.07

1.    113年第1季合併財務報告。

2.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.03.13

1.    112年員工及董事酬勞分派案。

2.    112年營業報告書及財務報告案。

3.    112年盈餘分配案。

4.    提報112年內部控制制度聲明書案。

5.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

全體出席委員無異議照案通過。

113.01.30

1.    簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

2.    擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業得向本公司及子公司提供非認證服務。

3.    訂定本公司「風險管理實務守則」案。

全體出席委員無異議照案通過。