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董事會議重要決議事項

 董事會重要決議事項摘要: 

 

日 期
重 要 決 議 事 項
113.08.13
1.    113年第2季合併財務報告。
2.    本公司內部稽核主管任免案。
3.    本公司銀行融資額度展期案。
4.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
113.05.07
1.    113年第1季合併財務報告案。
2.    審查董事及經理人112年度酬勞發放計畫。
3.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
113.03.13
1.    112年員工及董事酬勞分派案。
2.    112年度營業報告書及財務報告案。
3.    112年盈餘分配案。
4.    提報112年內部控制制度聲明書案。
5.    民國113年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。
6.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
7.    討論本公司經理人113年度薪資調整案。
113.01.30
 
1.本公司經理人112年度年終薪資報酬案。
2.本公司113年度營運計畫案。
3.本公司銀行融資額度展期案。
4.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
5.訂定本公司「董事、各功能性委員會及經理人薪酬管理辦法」案。
6.訂定本公司「風險管理實務守則」案。
 
112.11.08
 
1.112年第3季合併財務報告。
2.訂定112年度稽核計畫。

3.本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
4.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
112.08.10
 
1.資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,變更財務報表簽證會計師。
2.112年第2季合併財務報告案。
3.本公司銀行融資額度展期案。
4.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
112.06.28
 1.推選董事長案。
2.委任薪酬委員。
 
112.05.09
1.112年第1季合併財務報告。
2.審查董事(含獨立董事)候選人名單案。
3.本公司112年股東常會議案之其他事項「解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案」撤銷案。
4.本公司公司治理主管委任案。
5.本公司設置資訊安全專責單位、主管及人員案。
6.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
112.03.27
1.111年員工及董事酬勞分派及辦理員工酬勞轉發行新股案。
2.111年營業報告書及財務報告案。
3.111年盈餘分配案。
4.提報111年內部控制制度聲明書案。
5.改選董事及董事提名案。
6.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案,並配合資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整,變更財務報表簽證會計師。
8.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
9.修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」部分條文案。
10.修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
11.112年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。
12.子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
 
112.01.12
1.本公司經理人111年度年終薪資報酬案。
2.本公司112年度營運計畫案。
3.本公司銀行融資額度展期案。
4.本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
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