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董事會組織架構、執行情形

董事會組織架構

 民國112年6月28日股東常會選任董事7人(含獨立董事4人),任期三年(第20屆民國112年6月28日至民國115年6月1日),董事會至少每季召開一次,各董事均具備執行業務所需之專業知識、產業經驗、技能與素養,秉持超然獨立精神,依據法令規定、公司章程及股東會決議行使職權,並肩負監督公司守法、財務透明與即時揭露重要訊息,且為健全監督功能及強化管理機能,董事會已建立各功能之組織,例如:薪酬委員會及內部稽核等,期能提供營運方針、財務規劃與專業技術發展上之意見。   

董事會專業性、獨立性:董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1.  營運判斷能力。

2.  會計及財務分析能力。

3.  經營管理能力。

4.  危機處理能力。

5.  產業知識。

6.  國際市場觀。

7.  領導能力。

 

董事會成員名單  

姓名
職稱
主要學經歷
陳冠華
董事長
學歷:MPA,Economic Policy Mgt.,Columbia University MBA,Finance Univ.of Southern Cal.
經歷:惠光(股)公司環科副總經理
陳榮東
董事
學歷:中國醫藥學院藥學系
經歷:台灣區植物保護公會理事長
           惠光(股)公司董事長
惠光投資(股)公司代表人:湯秋英
董事
學歷:嶺東技術學院會計系
經歷:惠通投資董事長
蔡明志
獨立董事
學歷:東吳大學會計系
經歷:大億金茂(股)公司總經理、上曜開發科技(股)公司財務協理、世堃塑膠(股)公司財務協理
蔡明堂
獨立董事
學歷:長榮大學經營管理研究所
經歷:建興聯合會計師事務所、普誠科技(股)公司稽核、尚正建設(股)公司財務經理
張博仁
獨立董事
學歷:中正大學財務金融所
經歷:佳和證券研究部襄理、元富證券承銷部襄理、皇田工業股份有限公司財會主管
林宏源
獨立董事
學歷:大同大學事業經營研究所
經歷:勤業眾信聯合會計師事務所副理

 

董事會成員多元化:
公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於105年訂定「公司治理實務守則」並於第20條第3項中為考量董事會成員多元化,訂定下列兩項面向為選任董事會成員之標準: 

1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

 

2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

 本公司現任董事會由7位董事組成(4位獨立董事),其成員具備財金、商務、管理及產業領域專業等經驗之成員所組成,獨立董事比例為57%,其中2位獨董任期年資超過12年;具員工身分之董事比例為43%;此外公司係有一名女性董事成員,目前7位董事成員包含1位女性董事,女性董事比率為14.28%,相關落實情形如下表: 

 

      
 
      姓名
性別
年齡
具有員工身分
獨董年資
3年
以上
多元或核心能力
營運判斷能力
會計及財務分析能力
經營管理能力
危機處理能力
產業知識
國際市場觀
領導能力
決策能力
法律
陳冠華
40-50
V
 
V
 
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V
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V
V
V
V
陳榮東
70-80
V
 
V
 
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惠光投資(股)公司 代表人:湯秋英
70-80
V
 
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V
 
蔡明志
50-60
 
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V
 
蔡明堂
60-70
 
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V
 
張博仁
50-60
 
V
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V
 
林宏源
40-50
 

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V

董事會多元化政策之管理目標及達成情形:

適足多元之專業知識與技能:已達成

董事成員至少含一位女性:已達成

獨立董事連續任期不超過三屆:規劃中

獨立董事佔全體董事四席:已達成

相關連結:
相關檔案: 112年度董事會績效考核結果
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